無登録のFX会社が100億円集める!FX詐欺か!

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今朝の読売新聞をみてビックリ!
なんとFX関連の記事が大々的に報じられている!

記事の内容は札幌市の投資関連会社「オール・イン」が、
金融庁に無登録でFX業務を行い、
会員から100億円を集めていたという・・・。

しかも「月30~40%」の高配当をうたっておきながら
配当金の支払いも滞っており、
また法人税も滞納していたというから
まさにやりたい放題といった感じです

最近のFX業界は金融庁の監視が厳しくなり
こーゆー業者はほとんど姿を消したわけですが
まだまだ、悪質な業者は存在するんですね^^;

記事を読んでみると
知人を紹介すると手持ち資金が増えるという仕組みに
なっていたようで、何だかFXとマルチが合体したような
仕組みって感じですかねぇ・・・。

とりあえず、記事を抜粋してみたので
詳しくはこちらの記事を読んでみてください



---2009年7月19日(日) 読売新聞---

札幌市の投資関連会社「オール・イン」が、
金融庁に無登録でFX業務を行った上で、
「月30~40%」の高配当をうたって
全国約2万人の会員から総額100億円超の巨額資金を
集めていた疑いがあることが、関係者への取材でわかった。

北海道警は、金融商品取引法違反の容疑で、
週内にも、同社本社と全国に数十か所ある関連施設を捜索する方針。
昨年秋から、会員への配当が滞っていることから、
出資金の運用が適切に行われていない疑いがあるとみて、
詐欺容疑の適用も視野に捜査を進める。

無登録業者によるFX取引で集められた
資金としては過去最大規模になる。

元会員らによると、同社は2007年夏頃から会員を募集。
会員は、月額1万8000円を払えば、
自宅などのパソコンでインターネットを通じて
自動的にFX取引ができる専用ソフトウエアを利用でき、
キプロスの電子マネー会社名義で開設された
同社指定の都内の銀行口座に、
1口10万~300万円を出資するという仕組みだった。

同社は高額配当をうたって会員を募集していたほか、
会員が新たな会員を紹介すると、
手持ち資金が増えるシステムを導入し、
短期間で会員を増やしていったという。

しかし、昨年秋から会員への配当が遅れるようになり、解約が続出。
出資金が返還されないトラブルが相次いでいるほか、
北海道内にある同社の関連施設が、
法人税などの滞納で札幌国税局の差し押さえを受けており、
資金繰りが悪化しているとみられる。

同社は、キプロスの電子マネー会社に送金された会員の出資金は、
パナマの会社が運用していると主張。
会員には、昨年秋から運用益の配当が遅れていることについて、
海外会社側のシステムトラブルなどを理由に挙げている。

FX取引を行うには金融庁に営業登録を行わなくてはならないが、
北海道財務局によると、オール・インは登録されていないという。

道警では、会員にFX取引ができるソフトウエアを有償提供することが、
金融商品取引法で制限している投資助言などの行為に当たると判断。
週内にも、同社の札幌本社のほか、
東京、大阪、宮城など少なくとも8都道府県の
同社関連施設の捜索を実施、取引の実態解明を進める。

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この記事へのコメント
Re
yutakarlsonさん
こんにちは、為替侍です
なるほど・・・。興味深いですね!
後日、じっくりとブログ拝見させてもらいますね^^
2009/07/23(木) 07:32 | URL | 為替侍 #-[ 編集]
■無登録営業:札幌の投資会社、FX「100億円集める」 容疑で道警家宅捜索―根底には大きな時代の変化がある?
こんにちは。札幌の投資会社「オールインワン」がFXで詐欺を働きました。サブプライムローンや、証券化の手口が失敗して以来、このような怪しげな儲け話には、あまり乗らない人が増えているのではないかと思いましたが、そうではありませんでした。2万人もの人から、100億円も集めたそうですから、まだまだ古い手口にだまされる人が大勢いるということです。騙すほうが悪いに決まっていますが、騙された人たちにも問題があります。それは、まず、投資する前によく調べるという手間を厭うということです。それから、もう一つは、もう社会が大きく変わってしまっているということに気づいていないのだと思います。私のブログでは、このじ出来事を題材として、現在の社会の変化について記載しました。是非ご覧になってください。
2009/07/21(火) 11:31 | URL | yutakarlson #.BcbyNME[ 編集]
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